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在國家三年西部對接精準扶貧攻堅戰(zhàn)略中，義烏與汶川結對幫扶正在向多領域開展，由市民政局牽頭，攜手教育局、眾志公益協(xié)會、電工電氣協(xié)會、社會組織促進會及其他社會機構、企業(yè)家，共同發(fā)起了“愛善未來，汶義同心”活動，主要是愛心汶川助學活動，讓大山里的孩子們走出汶川，體驗義烏商貿名城的氛圍。 汶川學子們的第一站就來到了浪莎集團，浪莎集團與汶川有著深厚的淵源。 2008年汶川“512”地震，浪莎在第一時間進行了捐款捐物，幫助受災群眾緩解眼前的困難，又出資建造教學樓，讓孩子們能重返學校學習。 此次參觀浪莎，翁榮弟總裁出席接待，并在座談中與學生們交流創(chuàng)業(yè)經驗、創(chuàng)業(yè)要素，讓學生們在未來的道路選擇上有了一些初步的認知和幫助。 最后，翁榮弟總裁真切的希望汶川學子們能帶去浪莎最真摯的祝福和問候，希望汶川的未來越來越好。

報告說明：本報告書對浙江浪莎內衣有限公司2018年履行的經濟責任、環(huán)境責任和社會責任所開展的工作和取得的成果進行表述，報告真實、客觀的闡述了公司在2018年度在履行社會責任所做的具體工作，希望本報告讓您充分了解浙江浪莎內衣有限公司社會責任的誠意，期待您的寶貴意見和建議，幫助我們在企業(yè)社會責任方面有更好的表現(xiàn)。報告時間：本報告的報告時間為 2018 年 1 月 1 日-2018年 12 月 31 日。報告數(shù)據(jù)說明：有關報告內所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實有效。報告范圍：本報告組織范圍為浙江浪莎內衣有限公司。發(fā)布形式：本報告以電子版形式發(fā)布。 2019年3月5日 目 錄一、公司概況 2（一）公司基本情況 2（二）公司治理結構 3（三）2018 年經營狀況 4二、公司社會責任的認識 4三、在促進經濟可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 5一）完善公司治理，合法合規(guī)經營 5（二）依法誠信納稅 5（三）構建和諧的相關方關系 5（四）為客戶提供高質量的產品和服務 7四、在促進社會可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 7（一）保障股東及相關方權益 7（二）有效控制、持續(xù)改進，強化公共責任 8三）深入了解員工需求，提高員工滿意度 9四）加強安全生產 10五）積極投身公益 12 一、公司慨況（一）公司基本情況浙江浪莎內衣有限公司是一家主要從事針織內衣、針織面料的制造與銷售的企業(yè)，成立于2006年，注冊資本1.5億元，2007年公司在上海證券交易所成功上市（股票名稱：浪莎股份，股票代碼：600137）。公司目前擁有圣東尼無縫內衣織機200余臺，其他內衣生產及配套設備4000余臺套。形成年產1600萬套內衣，產值4億元的規(guī)模。已通過ISO9001：2015質量管理體系認證和ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系認證。公司通過自主開發(fā)及與東華大學、上海大學、浙江理工大學、中科院等院所合作，開展新技術攻關，新產品研發(fā)等技術創(chuàng)新工作。積極參與制修訂國家及行業(yè)標準20余項。公司于2009年成立市級企業(yè)研發(fā)中心，2011年成立市級企業(yè)技術中心，2010年企業(yè)被認定為市級創(chuàng)新型企業(yè)，2011年企業(yè)被評為義烏市專利示范企業(yè)，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業(yè)，并頒發(fā)證書。通過創(chuàng)新，公司的內衣產品從傳統(tǒng)型向時尚化、功能化、健康化、外穿化延伸，通過各種技術及工藝攻關，解決了很多關鍵問題，實現(xiàn)內衣與襯衫、羊毛衫等傳統(tǒng)產品的結合，獲得了二合一、三合一等多重效果，受到消費者的好評。且采用新型功能纖維開發(fā)的功能化內衣，如遠紅外健康內衣、吸濕發(fā)熱內衣、蛹蛋白纖維內衣等產品，取得了較好的經濟效益，且這些產品完全自主開發(fā)，在同行業(yè)內具有領先水平。同類內衣企業(yè)也通過借鑒學習浪莎的新產品，使整個針織內衣行業(yè)向健康、舒適、環(huán)保的方向發(fā)展。本公司在針織內衣產品的研發(fā)、設計、制造、銷售及檢測方面雄厚的技術力量，在義烏市內衣行業(yè)排名居前列，在全國針織內衣行業(yè)也排在前列。本企業(yè)的產品創(chuàng)新及發(fā)展對整個針織內衣行業(yè)具有強有力的補充和引領作用。 （二）公司治理結構高層領導著力于公司的治理結構，建設一個值得社會尊敬的企業(yè)。1、組織治理的關鍵因素a）落實管理層所采取行動的責任公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關管理規(guī)定，分析公司的組織治理體制，形成并不斷完善法人治理結構。公司由董事會確定發(fā)展戰(zhàn)略方向，并指導、監(jiān)督經營班子落實，建立完善的績效考評體制，各部門各司其職，同時做到有效監(jiān)管，對公司廣大股東負責。公司經營班子認真分析形勢、把握全局，制訂相應的經營計劃，在公司內部推行精細化管理，建立健全各項制度，全方位、多角度完善經營管理。經營方面：公司根據(jù)每年國內外形勢的變化，認真公司分析、把握發(fā)展形勢，制訂相應的工作目標、工作重點及詳細具體的措施，將工作重點層層分析、落實到各生產經營相關部門，并按照績效考評體制，實施精細化管理，提高工作效率、監(jiān)控產品質量，對工作進展進行監(jiān)督，根據(jù)工作完成情況進行考評。法律方面：嚴格遵守《公司法》、《勞動法》、《環(huán)境保護法》、《安全生產法》等相關法律法規(guī)，公司每年定期召開股東大會、董事會做好信息公開工作，全面保障股東利益。以誠為本，踏實做事，履行納稅人義務，被評為稅務相關榮譽。并且在環(huán)境安全保護方面嚴格按照14000/18001要求，層層把關，履行好企業(yè)的社會責任。道德方面：向社會各類人才提供大量就業(yè)機會；嚴格按照勞動法簽訂勞動合并，并履行合同條款，積極參與社會公益事業(yè)。并積極想員工和相關方宣傳企業(yè)文化，培養(yǎng)員工道德水平向上提升。b) 落實財務方面的責任1、完善財務制度公司依據(jù)國家《會計準則》、《財務通則》以及相關財務制度的要求，建立健全了包括資金管理規(guī)范、籌資管理規(guī)范、資產管理規(guī)范、預算管理規(guī)范等一系列財務管理制度，使財務管理有法可依。2、明確財務責任和權限《公司章程》和相關財務管理制度對董事會、經理層的財務責任、資產的保值增值責任作了明確的規(guī)定。特別是對重大投資和擔保的數(shù)額和程序作了明確的規(guī)定，超越授權限額的都要經股東會批準。《公司章程》規(guī)定，董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東會批準。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，對于公司董事、經理層執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。3、完善內部財務監(jiān)管機制公司主要從三個層面完善內部財務監(jiān)管機制：1）在法人治理結構上：公司根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司章程，公司建立了包括股東會、董事會、監(jiān)事會和經理層的法人治理結構。公司監(jiān)事會、審計部門均在各自權限內，對董事、高管進行監(jiān)督。2）在公司整體財務監(jiān)管層面：2015年起公司制訂次年的業(yè)務預算計劃，經批準后實施，作為次年業(yè)績衡量標準。3）在日常具體業(yè)務運作上：公司財務部門和法務人員參與到銷售、采購、投資協(xié)議等重大合同事宜的評審中，從財務和風險控制角度提出意見和建議。財務部門在審核付款時，對于異常項目有權提出質疑，并將有關情況上報更高一級部門。c）落實經營管理透明性以及信息披露政策公司領導為保持經營管理的透明性，建立了《信息管理制度》、《黨務公開制度》、《企務公開制度》等信息披露制度，公司領導通過文件、會議等形式及時公布公司經營管理狀況，鼓勵員工積極參與公司經營管理。 表 公司經營管理信息公布形式對象形式內容內部文件制度下發(fā)、各種會議、宣傳欄、網(wǎng)站、QQ群、OA系統(tǒng)、內部郵箱、經營管理會議等公司的經營管理信息外部傳統(tǒng)媒體、網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會、宣傳資料等公司的經營管理信息d) 保持內、外部審計的獨立性1、內部審計的獨立性公司建立了審計部，并制定相關內部審計制度，配備專職的內部審計人員。內部審計人員負責人由董事會任免，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。內部審計范圍不僅包括財務審計，還包括管理人員崗位職責審計、績效審計、離任審計等。內部審計人員每年向董事會提交審計工作計劃和工作報告，并對董事會負責。董事會建立相應的激勵與約束機制，對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價。2、外部審計的獨立性按照《公司法》等國家相關法律制度，每年度公司財務報告由會計師事務所審計。在歷次的審計過程中，公司財務部門提供的年度財務報表、賬簿、憑證、合同等和有關文件、資料真實、合法、完整，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，均出具了無強調事項、無保留意見的審計報告。e) 股東及相關方利益的保護公司完成修訂了包括《突發(fā)事件（危機）管理制度》、《經濟合同管理》、《固定資產管理辦法》、等各項項流程、制度，內部控制環(huán)境方面得到很大的改善。建立了包括決策程序、風險控制、業(yè)務管理、人力資源、財務管理、績效考核、生產安全、勞動保護、環(huán)境保護等在內的一系列較完備的管理（標準）制度體系。公司加強公司與投資者之間的信息溝通，切實建立公司與投資者的良好溝通平臺。 （三）2018年經營狀況近年來，公司的銷售收入每年保持16.3%左右的增長速度。2018年公司實現(xiàn)銷售收入38,758.72萬元，上交稅收2,150.61萬元。 二、公司對社會責任的認識社會責任是公司管理理念體系的一部分，其價值也體現(xiàn)在服務理念、制造理念、工匠理念、品牌理念、環(huán)保理念、關愛員工、社會責任之中。公司始終認為企業(yè)在長期經營并實現(xiàn)利潤最大化的同時，還要承擔對利益相關方以及整個社會的責任，以實現(xiàn)企業(yè)與經濟社會可持續(xù)發(fā)展。認真地履行社會責任，不僅僅是公司提升自身價值，真正實現(xiàn)向現(xiàn)代新型企業(yè)跨越的必經之路，更是落實以人為本的科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的具體行動體現(xiàn)。公司以促進社會和諧發(fā)展為己任，將可持續(xù)發(fā)展和構建和諧社會的理念切實融入企業(yè)文化中，更好地滿足客戶要求，帶給利益相關方更多的回報。公司不斷追求企業(yè)與員工、社會、自然的和諧發(fā)展，以實際行動回報社會、關愛自然、創(chuàng)建和諧的發(fā)展環(huán)境，履行社會責任。公司在實踐中承擔起的社會責任主要體現(xiàn)在：1、注重公共責任。對環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安全生產、公共衛(wèi)生等方面風險進行識別并采取相應對策，積極承擔在環(huán)保、安全等方面的公共責任；2、注重道德行為。公司領導非常重視誠信道德建設，強調誠信經營，遵紀守法，恪守職業(yè)道德，積極承擔對產品應負的責任和義務。3、注重公益支持。公司主動履行并承擔企業(yè)公民責任和義務，有計劃的積極回報社會。公司積極組織參加志愿者服務，并進行慈善捐款用于助困、扶貧、賑災等慈善救助項目及公益事業(yè)， 三、在促進經濟可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 （一）完善公司治理，合法合規(guī)經營 公司高層領導堅持“誠信經營，多方共贏”的經營理念，恪守國家法律法規(guī)，堅守對顧客及相關方的承諾，并時刻教育員工實行企業(yè)的核心價值。在公司內部實施“上道工序對下道工序負責”的內部市場運行機制，做好組織生產、質量控制，為下道工序提供滿意的產品。對顧客、對市場，樹立“質量第一，顧客至上”的市場觀，把千方百計滿足顧客的需求并爭取超越顧客的期望，作為企業(yè)發(fā)展永恒的主題，為顧客提供滿意的產品和服務。公司的經營管理、項目投資、環(huán)保安全、員工權益保護方面以及購銷合同，都嚴格遵守法律法規(guī)，確保相關方的利益不受損害。制定并宣傳貫徹《人力資源管理制度》（包括基本行為準則、崗位說明書、工作紀律條例），形成了遵紀守法的良好風氣公司不斷完善公司治理結構，建立健全內部制度體系，對董事、中高層管理層、員工貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務等方面做了明確的規(guī)定，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，履行法律和道德責任。同時，公司依據(jù)法律法規(guī)以及相關方的要求，建立健全了信息披露、內部控制、資產管理、成本管理、財務報告管理等制度，進一步健全公司的管理制度體系，提高了規(guī)范化運作水平，為公司合法、合規(guī)經營提供了制度保障。 （二）依法誠信納稅 依法納稅是企業(yè)應盡的義務，也是企業(yè)承擔社會責任的具體表現(xiàn)。稅收在保證國家財政持續(xù)良性增長的同時，也對加快轉變經濟發(fā)展方式、產業(yè)結構優(yōu)化升級、節(jié)能減排、踐行低碳經濟等方面產生積極的引導作用。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，始終走在納稅前列，努力爭創(chuàng)納稅模范典型。隨著公司業(yè)務的不斷擴展，贏利能力的不斷提升，公司為國家創(chuàng)造的稅收也逐年大幅增加。2018年，公司納稅 2,150.61萬元，為國家稅收和地方經濟的發(fā)展做出了積極的貢獻。 （三）構建和諧的相關方關系 公司注重相關方（顧客、員工、股東、供應商、合作伙伴、社會）的關系，特別是與供應商和合作伙伴的長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，以滿足公司戰(zhàn)略的需要。a) 與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系 供應商管理分類信息供應商類型一般供應商重要供應商關鍵供應商采購比例零星采購30%70%付款方式月結按合同約定執(zhí)行部分6個月承兌按合同約定執(zhí)行，部分付6個月承兌按合同約定訂單交貨訂單交貨訂單交貨 （1）供應商管理和合作公司將供應商按照采購材料在成品中的占比重要性、年度采購量、供貨反應速度等綜合指標，分為關鍵供應商、重要供應商、一般供應商三大類（即A、B、C三類）并進行分類管理。公司重視供貨的成本管理，采用貨使用后再付款的方式，實現(xiàn)供貨成本的最小化。公司建立有效的雙向激勵機制：①訂單激勵。對于評定優(yōu)秀的供應商，公司通過加大訂單的方式進行激勵，是最為有效對供應商進行激勵的手段。②付款方式的激勵。通過提供更有誘惑力的付款方式來激勵優(yōu)秀的供應商。③新品配套使用的激勵。公司開發(fā)的新品配件供應，傾向于優(yōu)秀的供應商提供，促進持續(xù)的發(fā)展和壯大。（2）供應商考核公司按季、半年、年度分別對供應商進行綜合考評，根據(jù)考核結果進行分類調整，公司與供應商簽訂年度《采購、技術、質量協(xié)議》，同時確立供貨質量技術要求以及技術保密協(xié)議，用以規(guī)范和測評供應商的質量管理及技術能力。（3）溝通與扶持：①溝通：公司長期與供應商進行良好合作，及時對顧客反饋的相關信息進行傳達與溝通，促進提供的材料符合顧客的要求。方式采用E-mail、電話、傳真、面談、高管拜訪、定期供應商審計與考核、供應商大會、質量改善會議等。②技術支持：為增強公司產品的市場競爭力，提升產品質量，降低材料成本，公司技術人員多次與供應商進行技術要求方面的交流，并提供了一些技術資源。b）與協(xié)作單位建立戰(zhàn)略合作伙伴的關系公司東華大學、上海大學、浙江理工大學、中科院等科研院所開展科研合作，提高企業(yè)科研實力。與上游企業(yè)有緊密的合作關系。公司與國內外知名纖維原料生產廠家建立長期合作，保證了公司產品原料的國際先進性。積極參與制修訂國家及行業(yè)標準20余項，公司于2009年成立市級企業(yè)研發(fā)中心，2011年成立市級企業(yè)技術中心，2010年企業(yè)被認定為市級創(chuàng)新型企業(yè)，2011年企業(yè)被評為義烏市專利示范企業(yè)，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業(yè)，并頒發(fā)證書。。c）與顧客建立長期合作，互相促進的伙伴關系公司與顧客的關系不僅是簡單的顧客關系，而是長期合作、共贏促進的戰(zhàn)略伙伴關系。公司的70%以上的顧客與公司進行了10多年的友好合作，公司的品質、服務、價格的表現(xiàn)，為公司樹立了良好形象，同時也在整個市場上起到了引領作用。d）與員工建立相互依存，和諧發(fā)展的關系員工隊伍是公司最重要的資源和財富，公司與員工的關系不只是雇傭和被雇用的關系，而是一種相互依存、和諧發(fā)展的合作關系。公司的員工滿意度一直處于優(yōu)良狀態(tài)。e）與股東建立互信、負責的良好關系公司將與股東之間關系準則理解為一種責任、權力、義務對等的契約關系，公司在治理文化上堅持公平對待全體投資人，堅持在經營決策中維護全體股東利益，在股利分配上實行同股同權，確保大小股東享有公平、對稱的信息。努力為股東獲取長期、豐厚的投資回報。f）承擔社會責任，樹立良好的公眾形象浪莎公司一直秉承“只要是關系國家民族的大事，浪莎都會站在前列”的理念，“有大家才有小家”，天災無情人有情，每一個受災的群眾都牽掛著浪莎人的心。2018年創(chuàng)造稅收2,150.61萬元，新增就業(yè)崗位200余人，并帶動周邊關聯(lián)產業(yè)發(fā)展；公司恪守道德規(guī)范，在環(huán)境保護、能源消耗、安全生產、職業(yè)病防護等方面嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，并積極推動公益事業(yè)發(fā)展，切實履行企業(yè)社會責任；為爭創(chuàng)世界名牌產品，采取多項措施來提高產品質量，進一步鞏固銷售業(yè)績；以各種形式的公益活動回饋社會，如組織志愿者活動、扶貧、賑災捐款等。（四）為客戶提供高質量的產品和服務公司始終堅持“精益求精的品質，盡善盡美的服務，持續(xù)超前的創(chuàng)新”的質量管理方針，將提升產品品質和樹立品牌作為全員共同奮斗的目標。2018年顧客滿意度調查統(tǒng)計滿意率達 93.4%，超過年度90%的目標值，這是客戶對公司產品質量、服務質量的認可，也是對公司品牌的肯定。 四、在促進社會可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 （一）保障股東及相關方權益 1）保護股東權益公司自成立以來，嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，規(guī)范運作，不斷完善公司治理結構，定期召開股東會，對公司重大決策進行監(jiān)督，定期審計重大項目，確定儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金的計提比例、利潤分配方案，確定股東收益分配，以保護股東權益。公司制定并完善了《公司章程》、《年度經營計劃》等規(guī)章制度，公司董事會、監(jiān)事會操作規(guī)范、運作有效，充分維護了股東、員工和客戶的利益。公司以股東利益最大化為目標，追求卓越的運營表現(xiàn)，讓股東充分分享公司良好的經營成果。2）供應商權益的保護公司始終堅持“長期合作，互利共贏”的理念，建立了科學公平的供應商認定流程和供應商考評機制，與重要客戶或供應商建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)利益共享、風險共擔，采購銷售活動嚴格按合同執(zhí)行，確保合作方利益。3）員工權益的保護公司嚴格按國家勞動法的要求，保證員工的工資報酬、工作時間、休息休假、勞動安全、社會保險和福利、職業(yè)培訓等權力，同時促使員工的工作和生活等方面的條件得到不斷的提高和改善。4）客戶權益的保護公司高層領導堅持“誠信經營，多方共贏”的經營理念，恪守國家法律法規(guī)，堅守對顧客及相關方的承諾，并時刻教育員工實行企業(yè)的核心價值。在公司內部實施“上道工序對下道工序負責”的內部市場運行機制，做好組織生產、質量控制，為下道工序提供滿意的產品。對顧客、對市場，樹立“質量第一，顧客至上”的市場觀，把千方百計滿足顧客的需求并爭取超越顧客的期望，作為企業(yè)發(fā)展永恒的主題，為顧客提供滿意的產品和服務。5）其他相關方的權益公司把納稅、環(huán)境、公益支持等各項工作都進行了責任分解，取得了良好的表現(xiàn)。（二）有效控制、持續(xù)改進，強化公共責任公司于2006年首次通過了ISO9001/ ISO14001質量環(huán)境管理體系認證，2018年通OHSAS18001職業(yè)分健康安全體系認證。并根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求進行環(huán)境因素和危險源的識別，確定重大環(huán)境因素和重大風險、不可容許風險，設立目標指標和管理方案并分解至各部門，每半年跟進計劃的進展，在管理體系評審會報告年度目標、管理方案的達成狀況，制定控制和改進措施。在環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安全生產、職業(yè)健康等方面的控制/改進措施,詳見下表2018年公共責任方面的控制和改進措施控制項目影響因素公司要求法律法規(guī)要求測量過程和方法控制措施環(huán)境保護廢水、廢氣、噪聲等的排放廢水、廢氣、噪聲等污染的排放檢測達標率為100%；全年無重大環(huán)境事故《污水綜合排放》、《鍋爐大氣污染物排放標準》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》委托有資質的公司出具檢測報告；1. 在廠區(qū)內實施雨污分流；2. 建造廢水處理設施，確保達標排放；3. 鍋爐加裝廢氣處理裝置，減少廢氣排放；4. 建造污水處理和回用設施；5. 廠界建造隔音、消聲等設施；6. 公司每年與各部門簽訂責任書；7. 推行清潔生產； 安全生產火災、鍋爐爆炸風險、危險化學品管理、勞保用品穿戴1.確保重大傷亡、爆炸、火災事故為零；2.輕傷事故控制在總人數(shù)的千分之三以下；3.，職業(yè)危害點達標率為85%，新增職業(yè)病為零。《中華人民共和國安全生產法》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國消防法》、《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《危險化學品安全管理條例》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等1.按月度、季度和年度統(tǒng)計和分析工傷事故和人數(shù)；2.委托具有相關資質的單位對公司的特種設備和職業(yè)危害點進行檢測。1、購入消防車4輛，組建浪莎消防隊，參與公司和社會消防工作。2、公司每年與各部門簽訂《安全生產目標管理責任書》；3、全面推行班組安全建設，每月對車間副主任進行消防安全培訓；4、制定、完善四十余項管理制度和上百個安全操作規(guī)程，明確各項管理內容；5、嚴格執(zhí)行新進公司的員工的全教育制度，嚴格把關特殊工種人員的持證上崗，定期舉辦各類特種作業(yè)人員的教育培訓；6、制定一系列的應急預案。通過開展應急演練來普及應急知識。（三）深入了解員工需求，提高員工滿意度1、識別員工需求，確定影響員工滿意的關鍵因素：公司通過座談會、員工投訴、離職員工調查、專項討論會、滿意度調查結果相關性分析、員工訪談等方式來識別和確認影響員工滿意的關鍵因素，并將其作為滿意度調查的核心內容。影響員工滿意度和積極性的關鍵性因素員工關鍵因素支持及保障措施高層工作與家庭的平衡下發(fā)并實施《員工帶薪年休假安排的通知》。收入與福利與企業(yè)經濟效益績效掛鉤。采取有效行動獲取員工想法和見解來改進工作加強高層之間的溝通與交流、開展員工滿意度調查等。管理、技術人員收入和福利公司的薪資體系逐漸完善，并根據(jù)市場競爭力分析和考核結果每年進行薪資調整。職業(yè)生涯發(fā)展和提升開展對管理人員考核和專業(yè)技術人員職稱評定工作。工作和家庭平衡下發(fā)并實施《員工帶薪年休假安排的通知》。一線員工收入有吸引力薪酬與績效掛鉤，工資形式有加班工資。福利待遇過節(jié)費、高溫補貼、加班費，福利用品發(fā)放。學習與成長師傅帶徒、崗位培訓、內培與外培相結合等。及時獲取和自己切身利益相關的信息加強上級與員工之間溝通和交流：形式有員工工會、生產調度會、雜志等。 2、營造員工主動參與和創(chuàng)新的氛圍公司每年定期召開員工代表大會，廣泛征求員工對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營管理的意見和建議，重大項目和涉及員工利益的重大事項提交企業(yè)高層審議。公司強調以人為本，民主參與的原則。公司在制定制度，尤其是與員工利益相關的制度時，制定部門都會廣泛征集員工意見，慎重考慮員工的利益。公司還開設員工信箱，員工可以采用郵件或者信件的方式與公司管理者溝通，提出意見和建議，管理人員對員工提出的意見和建議會做及時的交流與反饋。公司通過多渠道、多角度的方式，讓員工積極參與到公司的管理中，培養(yǎng)員工高度的責任感與參與感，形成良好的員工參與環(huán)境。公司每年組織發(fā)起“合理化建議和質量管理小組”活動，具體涉及工藝改革、設備改造、環(huán)境建設、產品質量改進、經營管理、節(jié)能降耗、技能培訓、員工管理、勞動紀律、新品開發(fā)、社會責任等方面，創(chuàng)造了較好的經濟和社會效益。3、積極營造員工的學習環(huán)境公司積極營造員工的學習氛圍， 公司制定《人力資源管理程序》等文件，鼓勵員工在職培訓、學習，公司對取得各個不同學歷員工進行不同工資標準；組織編寫培訓教材，對關鍵工序、管理等人員按規(guī)定實行了強制性培訓。通過創(chuàng)造學習環(huán)境和全面培訓，提升員工素質，提高工作技能和效率。4.測量員工滿意并實施改進公司通過頭腦風暴、問卷調查的方式分別識別了針對直接員工和間接員工的不同的關鍵因素，建立了員工滿意度指標體系。公司領導非常關注員工的意見，通過日常的上下級溝通方式及滿意度調查，及時收集、了解員工的意見，并做出積極的反應。公司制定了“員工滿意度調查制度”，規(guī)定采取問卷調查方式，抽取 10%的全體員工作為調查對象，每年對員工進行一次滿意度調查，對關鍵因素進行評價。另外將員工對企業(yè)的認同度、對企業(yè)文化建設的建議與意見作為單獨項目進行調查，充分了解員工對于企業(yè)的滿意程度。2018年員工滿意度達到：80%。滿意度調查結果公布后，公司針對員工不滿意的指標以及提出的合理化建議，組織召開員工滿意度座談會，聽取員工的意見與建議，結合員工流失率、員工參保率、缺勤率、安全及生產效率等指標，評價、分析找出改進的機會，分層次、分部門制訂改善員工滿意度工作方案，由董事辦跟蹤檢查，維護員工權益、提高員工的滿意程度和工作積極性。（四）建立安全管理體系，加強安全生產公司作為一家生產制造型企業(yè)，對安全生產工作有著深刻的認識，從安全文化建設、安全生產理念、安全生產管理等；始終堅持“安全就是生產力”的理念，確保設備安全運行、生產安全運行、員工安全操作。公司先后成立了以總經理為公司安全負責人，各部門負責人的安全生產領導小組，全面負責領導、指揮和協(xié)調統(tǒng)籌與監(jiān)管公司的安全生產工作。公司成立了以事業(yè)部為安全管理負責部門，各車間設立專兼職安全員，負責全面監(jiān)督檢查公司的日常安全工作。此外，各車間建立了車間主任為組長、班組長為組員的安全領導小組，從而形成了覆蓋全公司的安全生產管理網(wǎng)絡體系，為全面系統(tǒng)的做好安全工作奠定了堅實的組織基礎。2018年，公司繼續(xù)堅持“安全第一，運行控制；遵章守紀，保障職業(yè)健康安全“安全方針； 促進安全第一，落實責任，持續(xù)改進,建設良好企業(yè)安全文化的工作原則，以落實安全生產責任制為核心，全面貫徹年初制定的安全生產目標管理方針，在政府有關職能部門的業(yè)務指導下，依靠各單位的積極參與和共同努力，全面開展對安全生產、消防安全、交通安全、環(huán)境安全、食品安全、教育培訓、特種作業(yè)監(jiān)管、危險化學品監(jiān)控、事故調查、安全檢查等安全生產管理工作。（1）創(chuàng)建安全生產（勞動保護）環(huán)境公司嚴格執(zhí)行《勞動法》、《安全生產法》和《職業(yè)病防治法》等相關法律法規(guī)，建立了 OHSAS 18001職業(yè)健康安全 和 ISO 14001 環(huán)境管理體系，制定和完善了《安全生產管理制度》、《危險化學品管理制度》、《突發(fā)事件應急救援預案》等安全管理相關規(guī)定，不斷改善員工工作環(huán)境。公司組織開展對重大危險源、環(huán)境影響因素及重要場所的安全識別，明確監(jiān)查方法和指標，采取一系列預防措施：改造、更新置換、設施完善，勞保防護，監(jiān)測職業(yè)病危害因素和定期職業(yè)健康體檢等。（2）落實安全生產責任制，制定應急預案公司堅持“安全第一，運行控制；遵章守紀，保障職業(yè)健康安全”的方針，完善三級安全生產網(wǎng)絡組織，逐級量化安全生產考核，全面提升安全生產預 防水平，新技術和新設備得到廣泛應用，事故率明顯降低，確保全年無死亡事故，職業(yè)病發(fā)病率為零。（3）積極推進生產安全建設公司對各部門簽訂“安全協(xié)議”，針對用電、治安、特種設備、特種作業(yè)人員、動火、危險作業(yè)的施工人員和設備、安全管理組織機構配置專職安全監(jiān)督管理人員、安全管理規(guī)章制度等方面，公司每季一次對生產現(xiàn)場進行安全檢查，通過現(xiàn)場教育下達責令限期整改， 確保生產期間不發(fā)生重大事故。（五）積極投身公益公司一直將社會公益活動視為企業(yè)活動的一個重要組成部分，為社會發(fā)展貢獻力量。高層領導和相關部門對公益支持進行系統(tǒng)策劃，根據(jù)企業(yè)不同發(fā)展階段和戰(zhàn)略重點確定投入公益支持的原則和優(yōu)先次序，做到既真正有利于社會，又利于企業(yè)發(fā)展。公司以奉獻愛心回報社會，詮釋企業(yè)的價值觀念和人文精神。公司積極參與行業(yè)發(fā)展、抗震救災、慈善一日捐等多項社會公益事業(yè)。 公司公益事業(yè)支持重點領域支持領域名稱支持內容志愿者服務植樹造林、獻血慈善救災扶貧、困難家庭救助。

浙江浪莎內衣有限公司 質量誠信報告 報告日期：2019年6月1日 目 錄 一、前 言…………………………………………………………………………（1）（一）編制說明……………………………………………………………………（1）（二）董事長致辭…………………………………………………………………（2）（三）企業(yè)簡介……………………………………………………………………（3）二、企業(yè)質量管理…………………………………………………………………（4）（一）企業(yè)質量理念………………………………………………………………（4）（二）質量管理機構………………………………………………………………（4）（三）質量管理體系………………………………………………………………（6）（四）質量誠信管理………………………………………………………………（8）（五）企業(yè)文化建設………………………………………………………………（10）（六）企業(yè)產品標準………………………………………………………………（13）（七）企業(yè)計量水平………………………………………………………………（13）（八）認證認可情況………………………………………………………………（14）（九）產品質量承諾………………………………………………………………（14）（十）質量投訴處理………………………………………………………………（14）（十一）質量風險監(jiān)測……………………………………………………………（15）三、報告結束語……………………………………………………………………（15）一、前 言（一）編制說明本報告為浙江浪莎內衣有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）年度公開發(fā)布的《企業(yè)質量誠信報告》，系根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業(yè)質量誠信管理實施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質量信用報告編寫指南》的規(guī)定，結合本公司2019年度質量誠信體系建設情況編制而成。本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。報告范圍：本報告的組織范圍為浙江浪莎內衣有限公司。本報告描述了2018年6月1日至2019年6月1日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。報告發(fā)布形式：本公司每年定期發(fā)布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。 （二）董事長致辭尊敬的政府市場監(jiān)管部門、各界朋友及同仁： 浙江浪莎內衣有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！ 我公司擁有先進的生產工藝和設備，憑借科學的管理優(yōu)勢，建立了嚴格的質量控制體系，致力于爭創(chuàng)世界名牌，為顧客提供高性價比和種類豐富的內衣產品，滿足世界各地消費者的不同需求，成為行業(yè)知名品牌廠家。公司始終本著“爭創(chuàng)世界名牌產品”的經營目標，堅持“先做人，后做事”核心價值觀，秉承“為人類提供舒適安全可靠的產品”的使命，不斷為廣大用戶提供安全、環(huán)保、舒適的優(yōu)質產品。公司自創(chuàng)立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發(fā)展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！ （三）公司簡介浙江浪莎內衣有限公司是一家主要從事針織內衣、針織面料的制造與銷售的企業(yè)，成立于2006年，注冊資本1.5億元，2007年公司在上海證券交易所成功上市（股票名稱：浪莎股份，股票代碼：600137）。公司目前擁有圣東尼無縫內衣織機200余臺，其他內衣生產及配套設備4000余臺套。形成年產1600萬套內衣，產值4億元的規(guī)模。已通過ISO9001：2015質量管理體系認證和ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系認證。公司通過自主開發(fā)及與東華大學、上海大學、浙江理工大學、中科院等院所合作，開展新技術攻關，新產品研發(fā)等技術創(chuàng)新工作。積極參與制修訂國家及行業(yè)標準20余項。公司于2009年成立市級企業(yè)研發(fā)中心，2011年成立市級企業(yè)技術中心，2010年企業(yè)被認定為市級創(chuàng)新型企業(yè)，2011年企業(yè)被評為義烏市專利示范企業(yè)，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業(yè)，并頒發(fā)證書。通過創(chuàng)新，公司的內衣產品從傳統(tǒng)型向時尚化、功能化、健康化、外穿化延伸，通過各種技術及工藝攻關，解決了很多關鍵問題，實現(xiàn)內衣與襯衫、羊毛衫等傳統(tǒng)產品的結合，獲得了二合一、三合一等多重效果，受到消費者的好評。且采用新型功能纖維開發(fā)的功能化內衣，如遠紅外健康內衣、吸濕發(fā)熱內衣、蛹蛋白纖維內衣等產品，取得了較好的經濟效益，且這些產品完全自主開發(fā)，在同行業(yè)內具有領先水平。同類內衣企業(yè)也通過借鑒學習浪莎的新產品，使整個針織內衣行業(yè)向健康、舒適、環(huán)保的方向發(fā)展。本公司在針織內衣產品的研發(fā)、設計、制造、銷售及檢測方面雄厚的技術力量，在義烏市內衣行業(yè)排名居前列，在全國針織內衣行業(yè)也排在前列。本企業(yè)的產品創(chuàng)新及發(fā)展對整個針織內衣行業(yè)具有強有力的補充和引領作用。 二、企業(yè)質量管理（一）企業(yè)質量理念公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業(yè)生存和發(fā)展的重要基石，公司先后通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001認證，嚴格按該質量管理體系標準執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用直方圖、SPC等質量統(tǒng)計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QC品管小組，不斷尋找改進機會和持續(xù)改進的方式，邁向卓越的績效。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。表1：公司的企業(yè)文化及質量文化項 目內 容企業(yè)使命為人類提供舒適安全可靠的產品企業(yè)愿景爭創(chuàng)世界名牌產品核心價值觀先做人，后做事 （二）質量管理機構本著對產品質量的高度重視，公司成立品管中心，制定了各原輔材料、產品的檢驗標準，并各司其職、相互溝通配合，從研發(fā)、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。l 管理者代表及管理團隊——負責全面質量管理資源配置、全員意識提升，向全體員工宣貫質量理念的遵旨；l 人力資源部——負責制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，負責人事管理,負責公司內部行政管理、后勤管理等開展工作；l 各事業(yè)部—— 負責產品實現(xiàn)過程的策劃、生產計劃的制訂與監(jiān)督，負責生產的全面運行管理，以及對生產交期、成本、質量、技術等進行全面管控；l 采購中心——負責公司所需物料、設備的采購管理和物料收、發(fā)、存的運行管理，確保外購和外協(xié)件源頭產品質量，負責公司物料采購的審定價與產品銷售的定價，以及供應商開發(fā)、評定與管理；l 研發(fā)部—— 負責產品技術研發(fā)和技術應用，負責新產品開發(fā)統(tǒng)籌（包括從產品可行性開始直至成功量產后的技術轉交與支持），負責項目小組的日常管理；l 營銷中心——負責制定銷售計劃和策略，銷售任務的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場信息和客戶與工廠之間的溝通、協(xié)調；l 財務部——負責公司的財務管理工作，參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資作業(yè)內控體系建設等；公司同時設立了檢測機構，規(guī)定其職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。因對產品和服務質量的重視，公司董事長履行了如下的職責：1）參與品質戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質戰(zhàn)略；2）參與每月質量例會；3）參與重大產品質量評審和質量改進活動；4）參與質量表彰活動，為QCC活動頒獎；5）參與質量月活動，普及質量安全教育；6）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。（三）質量管理體系公司自引入ISO9001質量管理體系以來，以“精益求精的品質，盡善盡美的服務，持續(xù)超前的創(chuàng)新”為質量方針，圍繞襪子類產品的設計、開發(fā)生產和銷售過程，按GB/T 19001-2016《質量管理體系要求》建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性。1、質量管理體系方針與目標從導入ISO 9001質量管理體系，堅持產品質量的“精益求精，持續(xù)改進”，到導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，公司建立了以戰(zhàn)略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰(zhàn)略規(guī)劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。2、質量教育在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃。各部門負責人根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質量誠信教育。3、質量法規(guī)及責任制度公司通過收集法律法規(guī)及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的要求（部分指標超過外部要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《浙江浪莎內衣有限公司質量獎罰方案》，對產品質量控制明確責任，遵循對質量事故不放過原則。表2：公司所遵守的質量標準和其他相關法律類 別內 容員工權益社會責任《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環(huán)境保護法》、《安全生產法》、《職業(yè)病防治法》、ISO9001:2015、ISO14001：2015標準、OHSMS18000標準等產品標準執(zhí)行與制定產品執(zhí)行相關國家、行業(yè)或浙江制造團體標準公司制定了《內部審核控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，并培養(yǎng)內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，安排了內審、過程審核和質量稽查。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。同時，根據(jù)《外部提供的產品、過程和服務程序》、《與顧客有關的控制程序》等，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后，由責任單位依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。此外，公司還制定了《采購控制程序》、《產品質量事故應急預案》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》、《人力資源管理程序》等程序，對出現(xiàn)的質量問題進行問責和教育，并在日常研發(fā)、生產作業(yè)中，強調系統(tǒng)化，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、持續(xù)改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。（四）質量誠信管理1、質量承諾a）誠信守法高層領導遵循“合作重于競爭”的經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及紡織行業(yè)的相關法律法規(guī)，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。b）滿足客戶需求公司高度重視技術研發(fā)，加強了研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執(zhí)行ISO9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。2、運作管理a）產品設計誠信管理公司產品設計與研發(fā)嚴格依照《設計和開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結、管理考評控制研發(fā)相關的整個過程。b）原材料采購誠信管理公司將供應商按照采購材料在成品中的占比重要性、年度采購量、供貨反應速度等綜合指標，分為關鍵供應商、重要供應商、一般供應商三大類（即A、B、C三類）并進行分類管理。企業(yè)對物料供應商進行資質審核及現(xiàn)場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫是使用。c）生產過程誠信管理公司事業(yè)部具體負責各品種生產管理和工藝管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標準操作規(guī)程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩(wěn)定。對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執(zhí)行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專職檢規(guī)程，嚴格批記錄的管理規(guī)程，做到領用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患。生產記錄由事業(yè)部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數(shù)據(jù)完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統(tǒng)計員把記錄匯總、復核，及時上交事業(yè)部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。公司根據(jù)行業(yè)特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用生產管理ERP對整個過程進行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對公司整個生產過程實行系統(tǒng)化管理，并挖掘內部潛力，發(fā)揮技術骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設備進行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場變化，淡季做好庫存，以滿足旺季客戶的大量需求。3、營銷管理公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當?shù)姆椒ǎ⑾鄳捏w系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。公司通過展銷會、行業(yè)會議、行業(yè)標委會、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規(guī)劃、產品開發(fā)設計、過程控制等決策時參考。公司以“爭創(chuàng)世界名牌產品”為動力，在“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我新，人新我轉”的思路下，在服務細節(jié)上狠下工夫。提出了“5S”溫情服務承諾，并建立起“貼身式”、“保姆式”的服務觀念，在售前、售中、售后服務上，務求熱情、真誠、一站式。公司采取顧客自愿形式，記錄顧客聯(lián)系電話、鏈條規(guī)格型號、訂購時間等相關信息，每年進行顧客滿意度調查或進行電話回訪，并適時推介新款，提升顧客滿意度。公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理的響應時間一般不超過2小時，對不可預測的變化，及時采取應對措施。（五）企業(yè)文化建設1、質量情況--管理體系通過ISO9001、ISO14001和OHSAS18000等體系認證，達到業(yè)內先進水平。--產品檢測（1）產品質量的跟蹤① 設計、生產中均進行評估，改進存在的風險和缺陷；② 交付前進行檢驗，記錄檢驗結果；③ 交付后跟蹤客戶對產品質量的反饋信息；④定期對產品開展全項目檢驗；⑤在顧客滿意度調查問卷中進行產品質量調查。（2）服務質量的跟蹤①登記顧客需求信息，服務后進行回訪，跟蹤服務有效性；②收集分析服務質量信息，對服務質量進行改進；③在顧客滿意度調查問卷中進行服務質量調查。--質量追溯公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷完善管理體系，確保公司體系方針和目標的實現(xiàn)，滿足相關方要求。--質量分析公司通過統(tǒng)計口徑、財務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和測量產品質量的數(shù)據(jù)和信息，并對數(shù)據(jù)和信息進行分析，制定相應的改進措施。2、品牌情況浪莎品牌已成為家喻戶曉的知名品牌，產品和服務得到用戶廣泛認可，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意和忠誠都表明公司正處于穩(wěn)步上升期。公司研發(fā)機構堅持“校企合作、科技創(chuàng)新”的發(fā)展路線，開發(fā)市場高端產品，高科技產品，各種大眾化產品的研發(fā)路線，始終堅持以市場導向為核心，做到引領市場潮流，推動市場風尚，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可。表1、近幾年產品和技術所獲榮譽（市級以上）表1 產品和技術所獲榮譽績效序號獲獎名稱時間頒獎部門1高新技術企業(yè) 2017年11月浙江省科學技術廳 2義烏市科學技術獎 三等獎 數(shù)字化設計生產技術研究及其在針織內衣企業(yè)中的應用2013年3月義烏市人民政府3標準化工作先進單位2017年12月全國紡織品標準化技術委員針織品分會4義烏市科技進步獎 二等獎 茶多酚天然生態(tài)衛(wèi)生內衣2012年10月義烏市科技局5義烏市科技進步獎 三等獎冰霜功能和海貍絨針織內衣產品 2012年9月義烏市人民政府6中國纖維流行趨勢2017優(yōu)秀年度合作伙伴2017年中國化學纖維工業(yè)協(xié)會 表2主要產品和服務績效指標項單位2015年2016年2017年原料進廠檢驗合格率%96.297.398.8過程檢驗合格率%929596.7成品出廠檢驗合格率%100%100%100%客訴受理數(shù)次29178客訴及時受理率%100100100顧客滿意度%92.4%92.9%93.4% 3、標準情況浙江浪莎內衣有限公司積極參與國家標準、行業(yè)標準制定,先后參與制定國家\行業(yè)標準制定20多項，國際標準2項，行業(yè)標準24項，浙江制造標準1項。公司于2009年成立市級企業(yè)研發(fā)中心，2011年成立市級企業(yè)技術中心，2010年企業(yè)被認定為市級創(chuàng)新型企業(yè)，2011年企業(yè)被評為義烏市專利示范企業(yè)，并于2017年通過復審。2017年通過評審為國家高新技術企業(yè)，并頒發(fā)證書。（六）企業(yè)產品標準公司將企業(yè)標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產品質量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎。（七）企業(yè)計量水平公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業(yè)培訓，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優(yōu)質產品奠定了堅實的計量基礎。公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規(guī)定的要求。品管中心負責編制進貨檢驗規(guī)程和物資進貨的抽檢；倉庫負責點收物資的進貨數(shù)量、名稱和重量，并按要求對不合格物資進行處置等。為保證所有產品在生產過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》開展嚴格的過程檢驗。品管中心負責制訂過程及最終檢驗規(guī)程，并負責組織過程和出廠檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產車間操作工負責自檢工作。表3：公司采用的檢測設備序號設備名稱規(guī)格[型號]織造商用途1色牢度試驗機SW-12A溫州大榮紡織儀器公司耐水/皂洗色牢度2縮水率試驗機YBD89D溫州大榮紡織儀器公司水洗尺寸變化率3摩擦色牢度儀YB571B溫州大榮紡織儀器公司干/濕摩擦色牢度4對色燈箱L溫州大榮紡織儀器公司檢測物品的顏色偏差5電子天平JY2001上海衡平儀器儀表廠稱量6單紗強力機YG020雙固紡織儀器有限公司單紗斷裂強度7電子織物強力機YG026B南通宏大頂破強力8汗?jié)n色牢度YG631型溫州大榮紡織儀器公司耐汗?jié)n色牢度9紗線捻度機Y[B]331A溫州大榮紡織儀器公司紗線捻度10數(shù)字式襪子拉伸儀YG（B）831D溫州大榮紡織儀器公司檢定強拉工藝11條干均勻度測試儀CT2000陜西長嶺紗線條干均勻度12縷紗測長機YG[B]086溫州大榮紡織儀器公司紗線的細度、長度13多功能襪子拉伸儀YGB32溫州大榮紡織儀器公司檢定強拉工藝14快速八籃烘箱Y802N南通宏大測定回潮率或含水率15鏈條天平TL02上海永紅儀器廠稱量16天平BP-I型上海醫(yī)用激光儀器公司稱量17PH計PHS-25C上海康儀儀器PH值18織物起毛起球儀YG[B]502溫州大榮紡織儀器公司起毛起球等級19紡織甲醛測定儀YG[B]201D溫州大榮紡織儀器公司甲醛含量20砝碼TRICLE廣東廣盛稱量（八）認證認可情況目前公司已通過ISO9001質量認證，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)“不斷開發(fā)和滿足顧客的需求是我們永恒的追求”的質量方針得以順利推行。（九）產品質量承諾自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。（十）質量投訴處理公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每個投訴，均嚴密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。同時，公司品管中心對客訴信息定期監(jiān)測，并由營銷中心設立售后服務組，對市場中重復發(fā)生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。每月組織內部各部門召開產品質量會議、組建品管小組、跨部門產品質量改善團隊、同時聯(lián)動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。（十一）質量風險監(jiān)測公司制定常規(guī)產品生產運行控制流程，做到每一個環(huán)節(jié)嚴格控制，嚴格把關，確保每個產品的生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品質量進行嚴格把控。其中自檢包括了產品生產全過程，員工對自己所生產出來的產品，按照要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在檢驗記錄上做好相關的自檢記錄。。 三、報告結束語質量是企業(yè)生存之根本，質量水平的高低體現(xiàn)企業(yè)綜合實力，企業(yè)要在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就要狠抓質量，不斷提升質量管理水平。 公司始終堅持“質量是企業(yè)的生命，質量是品牌的基礎”的宗旨，以創(chuàng)新推動技術進步為前提，以實施精益生產、確保優(yōu)質高效為關鍵，以建立先進管理方法和檢測系統(tǒng)為品質保障，從而建立一個高效的質量管理系統(tǒng)，樹立全員質量觀念。在質量管理過程中，樹立新的質量觀念，嚴格把控質量關，推進質量文化建設，做好質量宣傳工作，提高員工質量意識，堅持“不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品”的原則，為“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。

“我為七一獻熱血 傳遞紅色正能量”2019.6.30(星期天)2019年第四屆 “7.15世界商人獻血日” 分會場第十一站：浪莎控股集團 “我為七一獻熱血，傳遞紅色正能量”這已經形成浪莎黨建品牌。 6月30日，在浪莎集團黨總支的組織下，再度與義烏血站聯(lián)合舉辦了第二屆義務獻血活動，活動現(xiàn)場非常熱烈，有很多面孔還是第一屆獻血活動中已成功獻血的員工。 希望在黨支部的帶領下，以后能有很多的人參與到公益事業(yè)中來，讓無私的愛的種子撒滿人間，在每個愛心人士的心中生根發(fā)芽！本次活動共成功獻血106人，獻血量32080毫升，并有6人加入中華骨髓庫 加入中華骨髓庫?????????????????? 加入中華骨髓庫?????????????????? 加入中華骨髓庫?????????????????? 加入中華骨髓庫?????????????????? 加入中華骨髓庫??????????????????

一、前 言（一）編制說明本報告為浪莎針織有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質量誠信報告》，系根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業(yè)質量誠信管理實施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質量信用報告編寫指南》的規(guī)定，結合本公司2019年度質量誠信體系建設情況編制而成。本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。報告范圍：本報告的組織范圍為浪莎針織有限公司。本報告描述了2018年6月1日至2019年6月1日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。報告發(fā)布形式：本公司每年定期發(fā)布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。 （二）董事長致辭尊敬的政府市場監(jiān)管部門、各界朋友及同仁： 浪莎針織有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！ 我公司擁有先進的生產工藝和設備，憑借科學的管理優(yōu)勢，建立了嚴格的質量控制體系，致力于爭創(chuàng)世界名牌，為顧客提供高性價比和種類豐富的襪類產品，滿足世界各地消費者的不同需求，成為行業(yè)知名品牌廠家，爭做世界襪王。公司始終本著“穩(wěn)扎國內，拓展國際”的經營理念，堅持“振興民族襪業(yè)”企業(yè)精神，秉承“為人類提供舒適安全可靠的產品”的使命，不斷為廣大用戶提供安全、環(huán)保、舒適的優(yōu)質產品。公司自創(chuàng)立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發(fā)展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！ （三）公司簡介浪莎針織有限公司成立于1995年，是集科、工、貿一體的高新技術企業(yè)，主要從事針織襪品的研發(fā)、生產和銷售。經過浪莎人經過二十年不斷的創(chuàng)新、努力，成為行業(yè)中的佼佼者。公司總資產13.40億元，銀行信用等級AAA級。擁有針織襪品生產設備近萬臺套，現(xiàn)已形成2億雙針織襪品的生產能力，是世界上最大的襪子生產基地，產品銷售遍布全國各地，遠銷國外。公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，第四批全國企業(yè)事業(yè)單位知識產權試點企業(yè)，浙江省創(chuàng)新型試點企業(yè)，浙江省標準創(chuàng)新型企業(yè)。浪莎在中國強勢媒體投放廣告費用幾千萬，覆蓋全國各地。配套、健全的營銷網(wǎng)絡，使浪莎產品的市場占有率達到全國的三分之一，現(xiàn)有2000多家專賣店、10萬個銷售終端網(wǎng)點，超過5000人的營銷隊伍，國外客戶300余個，產品銷售遍布5大洲，公司幾大品牌，已經成功進入千家萬戶，成為家喻戶曉的知名品牌。浪莎擁有世界先進的數(shù)碼設備近8000臺套，包括有棉襪機、絲襪醫(yī)療襪機、無縫機等，是全世界超大規(guī)模的生產廠家之一，生產能力日均產量超過400萬雙，浪莎擁有占地550畝的工業(yè)園，集設計、開發(fā)、生產于一體，是目前世界上規(guī)模較大的針棉紡織服飾生產企業(yè)。浪莎憑借先進、科學的管理優(yōu)勢，實現(xiàn)了生產成本的降低，創(chuàng)造了紡織業(yè)界效益較為理想的局面，業(yè)績名列前矛。浪莎產品應有盡有，春夏秋冬一百余個大類幾千多個品種，是行內品種繁多、規(guī)格齊全的企業(yè)。浪莎雄厚的開發(fā)實力，每天可以推出幾十款新品種，及時補充市場新需求，也滿足了世界各地消費者的不同需求。二、企業(yè)質量管理（一）企業(yè)質量理念公司成立之初，便致力于打造高質量產品，將產品質量視為企業(yè)生存和發(fā)展的重要基石，公司先后通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001認證，嚴格按該質量管理體系標準執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)的質量方針得以順利推行。為從根本上加強質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用直方圖、SPC等質量統(tǒng)計工具，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QC品管小組，不斷尋找改進機會和持續(xù)改進的方式，邁向卓越的績效。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。表1：公司的企業(yè)文化及質量文化項 目內 容企業(yè)使命為人類提供舒適安全可靠的產品企業(yè)愿景爭創(chuàng)世界名牌產品核心價值觀先做人，后做事 （二）質量管理機構本著對產品質量的高度重視，公司成立品管中心，制定了各原輔材料、產品的檢驗標準，并各司其職、相互溝通配合，從研發(fā)、采購、生產等各過程，加強產品質量把控。l 管理者代表及管理團隊——負責全面質量管理資源配置、全員意識提升，向全體員工宣貫質量理念的遵旨；l 人力資源部——負責制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，負責人事管理,負責公司內部行政管理、后勤管理等開展工作；l 各事業(yè)部—— 負責產品實現(xiàn)過程的策劃、生產計劃的制訂與監(jiān)督，負責生產的全面運行管理，以及對生產交期、成本、質量、技術等進行全面管控；l 采購中心——負責公司所需物料、設備的采購管理和物料收、發(fā)、存的運行管理，確保外購和外協(xié)件源頭產品質量，負責公司物料采購的審定價與產品銷售的定價，以及供應商開發(fā)、評定與管理；l 研發(fā)部—— 負責產品技術研發(fā)和技術應用，負責新產品開發(fā)統(tǒng)籌（包括從產品可行性開始直至成功量產后的技術轉交與支持），負責項目小組的日常管理；l 營銷中心——負責制定銷售計劃和策略，銷售任務的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場信息和客戶與工廠之間的溝通、協(xié)調；l 財務部——負責公司的財務管理工作，參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資作業(yè)內控體系建設等；公司同時設立了檢測機構，規(guī)定其職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。因對產品和服務質量的重視，公司董事長履行了如下的職責：1）參與品質戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質戰(zhàn)略；2）參與每月質量例會；3）參與重大產品質量評審和質量改進活動；4）參與質量表彰活動，為QCC活動頒獎；5）參與質量月活動，普及質量安全教育；6）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。（三）質量管理體系公司自引入ISO9001質量管理體系以來，以“精益求精的品質，盡善盡美的服務，持續(xù)超前的創(chuàng)新”為質量方針，圍繞襪子類產品的設計、開發(fā)生產和銷售過程，按GB/T 19001-2016《質量管理體系要求》建立質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件和其他質量文件等，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性。1、質量管理體系方針與目標從導入ISO 9001質量管理體系，堅持產品質量的“精益求精，持續(xù)改進”，到導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，公司建立了以戰(zhàn)略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應商、社會和合作伙伴六大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰(zhàn)略規(guī)劃、質量目標，并以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。2、質量教育在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期對各級員工開展質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓計劃。各部門負責人根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質量誠信教育。3、質量法規(guī)及責任制度公司通過收集法律法規(guī)及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的要求（部分指標超過外部要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《浪莎針織有限公司質量獎罰方案》，對產品質量控制明確責任，遵循對質量事故不放過原則。表2：公司所遵守的質量標準和其他相關法律類 別內 容員工權益社會責任《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環(huán)境保護法》、《安全生產法》、《職業(yè)病防治法》、ISO9001:2015、ISO14001：2015標準、OHSMS18000標準等產品標準執(zhí)行與制定產品執(zhí)行相關國家、行業(yè)或浙江制造團體標準公司制定了《內部審核控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，并培養(yǎng)內審員團隊，為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，安排了內審、過程審核和質量稽查。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產品都經過在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修后必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。同時，根據(jù)《外部提供的產品、過程和服務程序》、《與顧客有關的控制程序》等，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后，由責任單位依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》制定糾正預防措施并進行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關閉問題項。此外，公司還制定了《采購控制程序》、《產品質量事故應急預案》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》、《人力資源管理程序》等程序，對出現(xiàn)的質量問題進行問責和教育，并在日常研發(fā)、生產作業(yè)中，強調系統(tǒng)化，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、持續(xù)改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。（四）質量誠信管理1、質量承諾a）誠信守法高層領導遵循“合作重于競爭”的經營理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及紡織行業(yè)的相關法律法規(guī)，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。b）滿足客戶需求公司高度重視技術研發(fā)，加強了研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、配置等方面的意見和建議，開展產品改進和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執(zhí)行ISO9001質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。2、運作管理a）產品設計誠信管理公司產品設計與研發(fā)嚴格依照《設計和開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結、管理考評控制研發(fā)相關的整個過程。b）原材料采購誠信管理公司將供應商按照采購材料在成品中的占比重要性、年度采購量、供貨反應速度等綜合指標，分為關鍵供應商、重要供應商、一般供應商三大類（即A、B、C三類）并進行分類管理。企業(yè)對物料供應商進行資質審核及現(xiàn)場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫是使用。c）生產過程誠信管理公司事業(yè)部具體負責各品種生產管理和工藝管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標準操作規(guī)程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩(wěn)定。對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執(zhí)行對不合格品的“不生產、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，專職檢規(guī)程，嚴格批記錄的管理規(guī)程，做到領用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患。生產記錄由事業(yè)部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數(shù)據(jù)完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間統(tǒng)計員把記錄匯總、復核，及時上交事業(yè)部，經審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。公司根據(jù)行業(yè)特點及實際情況，加強生產過程的信息化建設水平，應用生產管理ERP對整個過程進行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對公司整個生產過程實行系統(tǒng)化管理，并挖掘內部潛力，發(fā)揮技術骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設備進行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術攻關；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。公司推行精細化生產組織模式以縮短生產和交貨周期，快速適應市場變化，淡季做好庫存，以滿足旺季客戶的大量需求。3、營銷管理公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當?shù)姆椒ǎ⑾鄳捏w系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。公司通過展銷會、行業(yè)會議、行業(yè)標委會、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規(guī)劃、產品開發(fā)設計、過程控制等決策時參考。公司以“爭創(chuàng)世界名牌產品”為動力，在“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我新，人新我轉”的思路下，在服務細節(jié)上狠下工夫。提出了“5S”溫情服務承諾，并建立起“貼身式”、“保姆式”的服務觀念，在售前、售中、售后服務上，務求熱情、真誠、一站式。公司采取顧客自愿形式，記錄顧客聯(lián)系電話、鏈條規(guī)格型號、訂購時間等相關信息，每年進行顧客滿意度調查或進行電話回訪，并適時推介新款，提升顧客滿意度。公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理的響應時間一般不超過2小時，對不可預測的變化，及時采取應對措施。（五）企業(yè)文化建設1、質量情況--管理體系通過ISO9001、ISO14001和OHSAS18000等體系認證，達到業(yè)內先進水平。--產品檢測（1）產品質量的跟蹤① 設計、生產中均進行評估，改進存在的風險和缺陷；② 交付前進行檢驗，記錄檢驗結果；③ 交付后跟蹤客戶對產品質量的反饋信息；④定期對產品開展全項目檢驗；⑤在顧客滿意度調查問卷中進行產品質量調查。（2）服務質量的跟蹤①登記顧客需求信息，服務后進行回訪，跟蹤服務有效性；②收集分析服務質量信息，對服務質量進行改進；③在顧客滿意度調查問卷中進行服務質量調查。--質量追溯公司每年組織進行管理評審會議，評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷完善管理體系，確保公司體系方針和目標的實現(xiàn)，滿足相關方要求。--質量分析公司通過統(tǒng)計口徑、財務報表、專題會議等多種渠道全面收集、整理和測量產品質量的數(shù)據(jù)和信息，并對數(shù)據(jù)和信息進行分析，制定相應的改進措施。2、品牌情況浪莎品牌已成為家喻戶曉的知名品牌，產品和服務得到用戶廣泛認可，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意和忠誠都表明公司正處于穩(wěn)步上升期。公司研發(fā)機構堅持“校企合作、科技創(chuàng)新”的發(fā)展路線，開發(fā)市場高端產品，高科技產品，各種大眾化產品的研發(fā)路線，始終堅持以市場導向為核心，做到引領市場潮流，推動市場風尚，近三年來產品多次獲得客戶和同行認可。表1、近幾年產品和技術所獲榮譽（市級以上）表1 產品和技術所獲榮譽績效序號獲獎名稱時間頒獎部門1制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)省級企業(yè)研究院 全國企事業(yè)知識產權試點單位 浙江省企業(yè)技術中心 高新技術企業(yè) “浪莎”品牌被評為中國襪子行業(yè)標志性品牌 國慶閱兵襪供應商 浙江省守合同重信用單位 浪莎襪被認定為“浙江省名牌產品” 金華市著名商標 “浪莎”品牌入選2010年中國最有極致品牌500強 襪子行業(yè)標志性品牌 金華市杰出貢獻民營企業(yè) 浙江省科技先導型企業(yè) 公司絲襪榮獲“金華名牌產品”稱號2018工信部2國家知識產權優(yōu)勢企業(yè) 2018國家知識產權局3中國標準化先進企業(yè)2018全國紡織品標委會4中國標準化戰(zhàn)略企業(yè)2018全國紡織品標委會5高新技術企業(yè) 2017科技廳6浙江省企業(yè)技術中心 2014經信委7中國馳名商標 2012工商總局8中國名牌產品2012中國質量總局9省級企業(yè)研究院 2012省科技廳、經信委10襪子行業(yè)標志性品牌 2012中國品牌研究院11金華市著名商標 2011工商局12國慶閱兵襪供應商 2009北京軍區(qū)聯(lián)勤部被裝處 表2主要產品和服務績效指標項單位2015年2016年2017年原料進廠檢驗合格率%96.297.397.5過程檢驗合格率%909295成品出廠檢驗合格率%100100100客訴受理數(shù)次1209050客訴及時受理率%100100100顧客滿意度%909293 3、標準情況浪莎針織有限公司積極參與國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準制定,先后參與制定國家標準制定4項，行業(yè)標準12項，團體標準7項，儀仗隊夏連褲襪標準1項、儀仗隊冬連褲襪標準1項，浙江制造標準2項；企業(yè)立項40余項。全國標紡織品準化技術委員會針織品分會襪子工作組任組長單位、2018年被評為“標準化工作先進單位”、2018年被全國標準化委員會針織品分會和全國體育用品標準化技術委員會運動服裝分會評為“戰(zhàn)略合作單位”等榮譽。（六）企業(yè)產品標準公司將企業(yè)標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產品質量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎。（七）企業(yè)計量水平公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業(yè)培訓，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優(yōu)質產品奠定了堅實的計量基礎。公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應商提供的物資符合規(guī)定的要求。品管中心負責編制進貨檢驗規(guī)程和物資進貨的抽檢；倉庫負責點收物資的進貨數(shù)量、名稱和重量，并按要求對不合格物資進行處置等。為保證所有產品在生產過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》開展嚴格的過程檢驗。品管中心負責制訂過程及最終檢驗規(guī)程，并負責組織過程和出廠檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產車間操作工負責自檢工作。表3：公司采用的檢測設備序號設備名稱規(guī)格[型號]織造商用途1色牢度試驗機SW-12A溫州大榮紡織儀器公司耐水/皂洗色牢度2縮水率試驗機YBD89D溫州大榮紡織儀器公司水洗尺寸變化率3摩擦色牢度儀YB571B溫州大榮紡織儀器公司干/濕摩擦色牢度4對色燈箱L溫州大榮紡織儀器公司檢測物品的顏色偏差5電子天平JY2001上海衡平儀器儀表廠稱量6單紗強力機YG020雙固紡織儀器有限公司單紗斷裂強度7電子織物強力機YG026B南通宏大頂破強力8汗?jié)n色牢度YG631型溫州大榮紡織儀器公司耐汗?jié)n色牢度9紗線捻度機Y[B]331A溫州大榮紡織儀器公司紗線捻度10數(shù)字式襪子拉伸儀YG（B）831D溫州大榮紡織儀器公司檢定強拉工藝11條干均勻度測試儀CT2000陜西長嶺紗線條干均勻度12縷紗測長機YG[B]086溫州大榮紡織儀器公司紗線的細度、長度13多功能襪子拉伸儀YGB32溫州大榮紡織儀器公司檢定強拉工藝14快速八籃烘箱Y802N南通宏大測定回潮率或含水率15鏈條天平TL02上海永紅儀器廠稱量16天平BP-I型上海醫(yī)用激光儀器公司稱量17PH計PHS-25C上海康儀儀器PH值18織物起毛起球儀YG[B]502溫州大榮紡織儀器公司起毛起球等級19紡織甲醛測定儀YG[B]201D溫州大榮紡織儀器公司甲醛含量20砝碼TRICLE廣東廣盛稱量（八）認證認可情況目前公司已通過ISO9001質量認證，并準備開展“浙江制造”品牌認證，公司將嚴格按國際質量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產品的質量得到有力的保障，從而使企業(yè)“不斷開發(fā)和滿足顧客的需求是我們永恒的追求”的質量方針得以順利推行。（九）產品質量承諾自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術部門的抽檢中，合格率均達100%。（十）質量投訴處理公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每個投訴，均嚴密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。同時，公司品質中心對客訴信息定期監(jiān)測，并由營銷中心設立售后服務組，對市場中重復發(fā)生及影響客戶滿意度和產品體驗的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。每月組織內部各部門召開產品質量會議、組建品管小組、跨部門產品質量改善團隊、同時聯(lián)動上游供應商及相關合作伙伴，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。（十一）質量風險監(jiān)測公司制定常規(guī)產品生產運行控制流程，做到每一個環(huán)節(jié)嚴格控制，嚴格把關，確保每個產品的生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品質量進行嚴格把控。其中自檢包括了產品生產全過程，員工對自己所生產出來的產品，按照要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在檢驗記錄上做好相關的自檢記錄。。 三、報告結束語質量是企業(yè)生存之根本，質量水平的高低體現(xiàn)企業(yè)綜合實力，企業(yè)要在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就要狠抓質量，不斷提升質量管理水平。 公司始終堅持“質量是企業(yè)的生命，質量是品牌的基礎”的宗旨，以創(chuàng)新推動技術進步為前提，以實施精益生產、確保優(yōu)質高效為關鍵，以建立先進管理方法和檢測系統(tǒng)為品質保障，從而建立一個高效的質量管理系統(tǒng)，樹立全員質量觀念。在質量管理過程中，樹立新的質量觀念，嚴格把控質量關，推進質量文化建設，做好質量宣傳工作，提高員工質量意識，堅持“不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品”的原則，為“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續(xù)努力。

報告說明：本報告書對浪莎針織有限公司 2018年履行的經濟責任、環(huán)境責任和社會責任所開展的工作和取得的成果進行表述，報告真實、客觀的闡述了公司在2018年度在履行社會責任所做的具體工作，希望本報告讓您充分了解浪莎針織有限公司社會責任的誠意，期待您的寶貴意見和建議，幫助我們在企業(yè)社會責任方面有更好的表現(xiàn)。報告時間：本報告的報告時間為 2018 年 1 月 1 日-2018年 12 月 31 日。報告數(shù)據(jù)說明：有關報告內所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實有效。報告范圍：本報告組織范圍為浪莎針織有限公司。發(fā)布形式：本報告以電子版形式發(fā)布。 2019年1月15日 目 錄一、公司概況 2（一）公司基本情況 2（二）公司治理結構 3（三）2018 年經營狀況 4二、公司社會責任的認識 4三、在促進經濟可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 5一）完善公司治理，合法合規(guī)經營 5（二）依法誠信納稅 5（三）構建和諧的相關方關系 5（四）為客戶提供高質量的產品和服務 7四、在促進社會可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 7（一）保障股東及相關方權益 7（二）有效控制、持續(xù)改進，強化公共責任 8三）深入了解員工需求，提高員工滿意度 9四）加強安全生產 10五）積極投身公益 12 一、公司慨況（一）公司基本情況浪莎針織有限公司成立于1995年，是集科、工、貿一體的高新技術企業(yè)，主要從事針織襪品的研發(fā)、生產和銷售。經過浪莎人經過二十年不斷的創(chuàng)新、努力，成為行業(yè)中的佼佼者。公司總資產13.40億元，銀行信用等級AAA級。擁有針織襪品生產設備近萬臺套，現(xiàn)已形成2億雙針織襪品的生產能力，是世界上最大的襪子生產基地，產品銷售遍布全國各地，遠銷國外。公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，第四批全國企業(yè)事業(yè)單位知識產權試點企業(yè)，浙江省創(chuàng)新型試點企業(yè)，浙江省標準創(chuàng)新型企業(yè)。浪莎在中國強勢媒體投放廣告費用幾千萬，覆蓋全國各地。配套、健全的營銷網(wǎng)絡，使浪莎產品的市場占有率達到全國的三分之一，現(xiàn)有2000多家專賣店、10萬個銷售終端網(wǎng)點，超過5000人的營銷隊伍，國外客戶300余個，產品銷售遍布5大洲，公司幾大品牌，已經成功進入千家萬戶，成為家喻戶曉的知名品牌。浪莎擁有世界先進的數(shù)碼設備近8000臺套，包括有棉襪機、絲襪醫(yī)療襪機、無縫機等，是全世界超大規(guī)模的生產廠家之一，生產能力日均產量超過400萬雙，浪莎擁有占地650畝的工業(yè)園，集設計、開發(fā)、生產于一體，是目前世界上規(guī)模較大的針棉紡織服飾生產企業(yè)。浪莎憑借先進、科學的管理優(yōu)勢，實現(xiàn)了生產成本的降低，創(chuàng)造了紡織業(yè)界效益較為理想的局面，業(yè)績名列前矛。浪莎產品應有盡有，春夏秋冬一百余個大類幾千多個品種，是行內品種繁多、規(guī)格齊全的企業(yè)。浪莎雄厚的開發(fā)實力，每天可以推出幾十款新品種，及時補充市場新需求，也滿足了世界各地消費者的不同需求。 （二）公司治理結構高層領導著力于公司的治理結構，建設一個值得社會尊敬的企業(yè)。1、組織治理的關鍵因素a）落實管理層所采取行動的責任公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關管理規(guī)定，分析公司的組織治理體制，形成并不斷完善法人治理結構。公司由董事會確定發(fā)展戰(zhàn)略方向，并指導、監(jiān)督經營班子落實，建立完善的績效考評體制，各部門各司其職，同時做到有效監(jiān)管，對公司廣大股東負責。公司經營班子認真分析形勢、把握全局，制訂相應的經營計劃，在公司內部推行精細化管理，建立健全各項制度，全方位、多角度完善經營管理。經營方面：公司根據(jù)每年國內外形勢的變化，認真公司分析、把握發(fā)展形勢，制訂相應的工作目標、工作重點及詳細具體的措施，將工作重點層層分析、落實到各生產經營相關部門，并按照績效考評體制，實施精細化管理，提高工作效率、監(jiān)控產品質量，對工作進展進行監(jiān)督，根據(jù)工作完成情況進行考評。法律方面：嚴格遵守《公司法》、《勞動法》、《環(huán)境保護法》、《安全生產法》等相關法律法規(guī)，公司每年定期召開股東大會、董事會做好信息公開工作，全面保障股東利益。以誠為本，踏實做事，履行納稅人義務，被評為稅務相關榮譽。并且在環(huán)境安全保護方面嚴格按照14000/18001要求，層層把關，履行好企業(yè)的社會責任。道德方面：向社會各類人才提供大量就業(yè)機會；嚴格按照勞動法簽訂勞動合并，并履行合同條款，積極參與社會公益事業(yè)。并積極想員工和相關方宣傳企業(yè)文化，培養(yǎng)員工道德水平向上提升。b) 落實財務方面的責任1、完善財務制度公司依據(jù)國家《會計準則》、《財務通則》以及相關財務制度的要求，建立健全了包括資金管理規(guī)范、籌資管理規(guī)范、資產管理規(guī)范、預算管理規(guī)范等一系列財務管理制度，使財務管理有法可依。2、明確財務責任和權限《公司章程》和相關財務管理制度對董事會、經理層的財務責任、資產的保值增值責任作了明確的規(guī)定。特別是對重大投資和擔保的數(shù)額和程序作了明確的規(guī)定，超越授權限額的都要經股東會批準。《公司章程》規(guī)定，董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東會批準。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，對于公司董事、經理層執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。3、完善內部財務監(jiān)管機制公司主要從三個層面完善內部財務監(jiān)管機制：1）在法人治理結構上：公司根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司章程，公司建立了包括股東會、董事會、監(jiān)事會和經理層的法人治理結構。公司監(jiān)事會、審計部門均在各自權限內，對董事、高管進行監(jiān)督。2）在公司整體財務監(jiān)管層面：2012年起公司制訂次年的業(yè)務預算計劃，經批準后實施，作為次年業(yè)績衡量標準。3）在日常具體業(yè)務運作上：公司財務部門和法務人員參與到銷售、采購、投資協(xié)議等重大合同事宜的評審中，從財務和風險控制角度提出意見和建議。財務部門在審核付款時，對于異常項目有權提出質疑，并將有關情況上報更高一級部門。c）落實經營管理透明性以及信息披露政策公司領導為保持經營管理的透明性，建立了《信息管理制度》、《黨務公開制度》、《企務公開制度》等信息披露制度，公司領導通過文件、會議等形式及時公布公司經營管理狀況，鼓勵員工積極參與公司經營管理。 表 公司經營管理信息公布形式對象形式內容內部文件制度下發(fā)、各種會議、宣傳欄、網(wǎng)站、QQ群、OA系統(tǒng)、內部郵箱、經營管理會議等公司的經營管理信息外部傳統(tǒng)媒體、網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會、宣傳資料等公司的經營管理信息d) 保持內、外部審計的獨立性1、內部審計的獨立性公司建立了審計部，并制定相關內部審計制度，配備專職的內部審計人員。內部審計人員負責人由董事會任免，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。內部審計范圍不僅包括財務審計，還包括管理人員崗位職責審計、績效審計、離任審計等。內部審計人員每年向董事會提交審計工作計劃和工作報告，并對董事會負責。董事會建立相應的激勵與約束機制，對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價。2、外部審計的獨立性按照《公司法》等國家相關法律制度，每年度公司財務報告由會計師事務所審計。在歷次的審計過程中，公司財務部門提供的年度財務報表、賬簿、憑證、合同等和有關文件、資料真實、合法、完整，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，均出具了無強調事項、無保留意見的審計報告。e) 股東及相關方利益的保護公司完成修訂了包括《突發(fā)事件（危機）管理制度》、《經濟合同管理》、《固定資產管理辦法》、等各項項流程、制度，內部控制環(huán)境方面得到很大的改善。建立了包括決策程序、風險控制、業(yè)務管理、人力資源、財務管理、績效考核、生產安全、勞動保護、環(huán)境保護等在內的一系列較完備的管理（標準）制度體系。公司加強公司與投資者之間的信息溝通，切實建立公司與投資者的良好溝通平臺。 （三）2018年經營狀況近年來，公司的銷售收入每年保持 16%左右的增長速度。2018年公司實現(xiàn)銷售收入 63536萬元，上交稅收2498萬元。 二、公司對社會責任的認識社會責任是公司管理理念體系的一部分，其價值也體現(xiàn)在服務理念、制造理念、工匠理念、品牌理念、環(huán)保理念、關愛員工、社會責任之中。公司始終認為企業(yè)在長期經營并實現(xiàn)利潤最大化的同時，還要承擔對利益相關方以及整個社會的責任，以實現(xiàn)企業(yè)與經濟社會可持續(xù)發(fā)展。認真地履行社會責任，不僅僅是公司提升自身價值，真正實現(xiàn)向現(xiàn)代新型企業(yè)跨越的必經之路，更是落實以人為本的科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的具體行動體現(xiàn)。公司以促進社會和諧發(fā)展為己任，將可持續(xù)發(fā)展和構建和諧社會的理念切實融入企業(yè)文化中，更好地滿足客戶要求，帶給利益相關方更多的回報。公司不斷追求企業(yè)與員工、社會、自然的和諧發(fā)展，以實際行動回報社會、關愛自然、創(chuàng)建和諧的發(fā)展環(huán)境，履行社會責任。公司在實踐中承擔起的社會責任主要體現(xiàn)在：1、注重公共責任。對環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安全生產、公共衛(wèi)生等方面風險進行識別并采取相應對策，積極承擔在環(huán)保、安全等方面的公共責任；2、注重道德行為。公司領導非常重視誠信道德建設，強調誠信經營，遵紀守法，恪守職業(yè)道德，積極承擔對產品應負的責任和義務。3、注重公益支持。公司主動履行并承擔企業(yè)公民責任和義務，有計劃的積極回報社會。公司積極組織參加志愿者服務，并進行慈善捐款用于助困、扶貧、賑災等慈善救助項目及公益事業(yè)， 三、在促進經濟可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 （一）完善公司治理，合法合規(guī)經營 公司高層領導堅持“誠信經營，多方共贏”的經營理念，恪守國家法律法規(guī)，堅守對顧客及相關方的承諾，并時刻教育員工實行企業(yè)的核心價值。在公司內部實施“上道工序對下道工序負責”的內部市場運行機制，做好組織生產、質量控制，為下道工序提供滿意的產品。對顧客、對市場，樹立“質量第一，顧客至上”的市場觀，把千方百計滿足顧客的需求并爭取超越顧客的期望，作為企業(yè)發(fā)展永恒的主題，為顧客提供滿意的產品和服務。公司的經營管理、項目投資、環(huán)保安全、員工權益保護方面以及購銷合同，都嚴格遵守法律法規(guī)，確保相關方的利益不受損害。制定并宣傳貫徹《人力資源管理制度》（包括基本行為準則、崗位說明書、工作紀律條例），形成了遵紀守法的良好風氣公司不斷完善公司治理結構，建立健全內部制度體系，對董事、中高層管理層、員工貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務等方面做了明確的規(guī)定，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，履行法律和道德責任。同時，公司依據(jù)法律法規(guī)以及相關方的要求，建立健全了信息披露、內部控制、資產管理、成本管理、財務報告管理等制度，進一步健全公司的管理制度體系，提高了規(guī)范化運作水平，為公司合法、合規(guī)經營提供了制度保障。 （二）依法誠信納稅 依法納稅是企業(yè)應盡的義務，也是企業(yè)承擔社會責任的具體表現(xiàn)。稅收在保證國家財政持續(xù)良性增長的同時，也對加快轉變經濟發(fā)展方式、產業(yè)結構優(yōu)化升級、節(jié)能減排、踐行低碳經濟等方面產生積極的引導作用。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，始終走在納稅前列，努力爭創(chuàng)納稅模范典型。隨著公司業(yè)務的不斷擴展，贏利能力的不斷提升，公司為國家創(chuàng)造的稅收也逐年大幅增加。2018年，公司納稅 2498萬元，為國家稅收和地方經濟的發(fā)展做出了積極的貢獻。 （三）構建和諧的相關方關系 公司注重相關方（顧客、員工、股東、供應商、合作伙伴、社會）的關系，特別是與供應商和合作伙伴的長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，以滿足公司戰(zhàn)略的需要。a) 與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系 供應商管理分類信息供應商類型一般供應商重要供應商關鍵供應商采購比例零星采購30%70%付款方式月結按合同約定執(zhí)行部分6個月承兌按合同約定執(zhí)行，部分付6個月承兌按合同約定訂單交貨訂單交貨訂單交貨 （1）供應商管理和合作公司將供應商按照采購材料在成品中的占比重要性、年度采購量、供貨反應速度等綜合指標，分為關鍵供應商、重要供應商、一般供應商三大類（即A、B、C三類）并進行分類管理。公司重視供貨的成本管理，采用貨使用后再付款的方式，實現(xiàn)供貨成本的最小化。公司建立有效的雙向激勵機制：①訂單激勵。對于評定優(yōu)秀的供應商，公司通過加大訂單的方式進行激勵，是最為有效對供應商進行激勵的手段。②付款方式的激勵。通過提供更有誘惑力的付款方式來激勵優(yōu)秀的供應商。③新品配套使用的激勵。公司開發(fā)的新品配件供應，傾向于優(yōu)秀的供應商提供，促進持續(xù)的發(fā)展和壯大。（2）供應商考核公司按季、半年、年度分別對供應商進行綜合考評，根據(jù)考核結果進行分類調整，公司與供應商簽訂年度《采購、技術、質量協(xié)議》，同時確立供貨質量技術要求以及技術保密協(xié)議，用以規(guī)范和測評供應商的質量管理及技術能力。（3）溝通與扶持：①溝通：公司長期與供應商進行良好合作，及時對顧客反饋的相關信息進行傳達與溝通，促進提供的材料符合顧客的要求。方式采用E-mail、電話、傳真、面談、高管拜訪、定期供應商審計與考核、供應商大會、質量改善會議等。②技術支持：為增強公司產品的市場競爭力，提升產品質量，降低材料成本，公司技術人員多次與供應商進行技術要求方面的交流，并提供了一些技術資源。b）與協(xié)作單位建立戰(zhàn)略合作伙伴的關系公司與浙江師范大學、東華大學、浙江理工大學、上海大學、義烏工商學院、中科院等科研院所開展科研合作，提高企業(yè)科研實力。與上游企業(yè)有緊密的合作關系。公司與國內外知名纖維原料生產廠家建立長期合作，保證了公司產品原料的國際先進性。公司積極參與國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準制定，公司為全國標紡織品準化技術委員會針織品分會襪子工作組任組長單位、2018年被評為“標準化工作先進單位”、2018年被全國標準化委員會針織品分會和全國體育用品標準化技術委員會運動服裝分會評為“戰(zhàn)略合作單位”。c）與顧客建立長期合作，互相促進的伙伴關系公司與顧客的關系不僅是簡單的顧客關系，而是長期合作、共贏促進的戰(zhàn)略伙伴關系。公司的80%以上的顧客與公司進行了近10年的友好合作，公司的品質、服務、價格的表現(xiàn)，為公司樹立了良好形象，同時也在整個市場上起到了引領作用。d）與員工建立相互依存，和諧發(fā)展的關系員工隊伍是公司最重要的資源和財富，公司與員工的關系不只是雇傭和被雇用的關系，而是一種相互依存、和諧發(fā)展的合作關系。公司的員工滿意度一直處于優(yōu)良狀態(tài)。e）與股東建立互信、負責的良好關系公司將與股東之間關系準則理解為一種責任、權力、義務對等的契約關系，公司在治理文化上堅持公平對待全體投資人，堅持在經營決策中維護全體股東利益，在股利分配上實行同股同權，確保大小股東享有公平、對稱的信息。努力為股東獲取長期、豐厚的投資回報。f）承擔社會責任，樹立良好的公眾形象浪莎公司一直秉承“只要是關系國家民族的大事，浪莎都會站在前列”的理念，“有大家才有小家”，天災無情人有情，每一個受災的群眾都牽掛著浪莎人的心。2018年創(chuàng)造稅收近2498萬元，新增就業(yè)崗位200余人，并帶動周邊關聯(lián)產業(yè)發(fā)展；公司恪守道德規(guī)范，在環(huán)境保護、能源消耗、安全生產、職業(yè)病防護等方面嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，并積極推動公益事業(yè)發(fā)展，切實履行企業(yè)社會責任；為爭創(chuàng)世界名牌產品，采取多項措施來提高產品質量，進一步鞏固銷售業(yè)績；以各種形式的公益活動回饋社會，如組織志愿者活動、扶貧、賑災捐款等。（四）為客戶提供高質量的產品和服務公司始終堅持“精益求精的品質，盡善盡美的服務，持續(xù)超前的創(chuàng)新”的質量管理方針，將提升產品品質和樹立品牌作為全員共同奮斗的目標。2018年顧客滿意度調查得分為 93分，超過年度90 %的目標值，這是客戶對公司產品質量、服務質量的認可，也是對公司品牌的肯定。 四、在促進社會可持續(xù)發(fā)展方面履行的社會責任 （一）保障股東及相關方權益 1）保護股東權益公司自成立以來，嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，規(guī)范運作，不斷完善公司治理結構，定期召開股東會，對公司重大決策進行監(jiān)督，定期審計重大項目，確定儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金的計提比例、利潤分配方案，確定股東收益分配，以保護股東權益。公司制定并完善了《公司章程》、《年度經營計劃》等規(guī)章制度，公司董事會、監(jiān)事會操作規(guī)范、運作有效，充分維護了股東、員工和客戶的利益。公司以股東利益最大化為目標，追求卓越的運營表現(xiàn)，讓股東充分分享公司良好的經營成果。2）供應商權益的保護公司始終堅持“長期合作，互利共贏”的理念，建立了科學公平的供應商認定流程和供應商考評機制，與重要客戶或供應商建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)利益共享、風險共擔，采購銷售活動嚴格按合同執(zhí)行，確保合作方利益。3）員工權益的保護公司嚴格按國家勞動法的要求，保證員工的工資報酬、工作時間、休息休假、勞動安全、社會保險和福利、職業(yè)培訓等權力，同時促使員工的工作和生活等方面的條件得到不斷的提高和改善。4）客戶權益的保護公司高層領導堅持“誠信經營，多方共贏”的經營理念，恪守國家法律法規(guī)，堅守對顧客及相關方的承諾，并時刻教育員工實行企業(yè)的核心價值。在公司內部實施“上道工序對下道工序負責”的內部市場運行機制，做好組織生產、質量控制，為下道工序提供滿意的產品。對顧客、對市場，樹立“質量第一，顧客至上”的市場觀，把千方百計滿足顧客的需求并爭取超越顧客的期望，作為企業(yè)發(fā)展永恒的主題，為顧客提供滿意的產品和服務。5）其他相關方的權益公司把納稅、環(huán)境、公益支持等各項工作都進行了責任分解，取得了良好的表現(xiàn)。（二）有效控制、持續(xù)改進，強化公共責任公司于2006年首次通過了ISO9001/ ISO14001質量環(huán)境管理體系認證，2018年通OHSAS18001職業(yè)分健康安全體系認證。并根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求進行環(huán)境因素和危險源的識別，確定重大環(huán)境因素和重大風險、不可容許風險，設立目標指標和管理方案并分解至各部門，每半年跟進計劃的進展，在管理體系評審會報告年度目標、管理方案的達成狀況，制定控制和改進措施。在環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安全生產、職業(yè)健康等方面的控制/改進措施,詳見下表2018年公共責任方面的控制和改進措施控制項目影響因素公司要求法律法規(guī)要求測量過程和方法控 制 措 施產品質量控制紡織品安全技術要求嚴格執(zhí)行國際、國家的相關法律法規(guī)國家紡織品安全技術規(guī)范生態(tài)紡織品要求國家主管部門資格審查；第三方監(jiān)檢；用戶滿意度測評；1. 建立健全完善有效的質保體系；2. 嚴格按資質生產、經營；3. 定期召開質量會議；4. 每年進行全面的質量內審；5. 接受第二方、第三方體系審查；6. 每年由總經理召開質量體系管理評審環(huán)境保護廢水、廢氣、噪聲等的排放廢水、廢氣、噪聲等污染的排放檢測達標率為100%；全年無重大環(huán)境事故《污水綜合排放》、《鍋爐大氣污染物排放標準》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》委托有資質的公司出具檢測報告；1. 在廠區(qū)內實施雨污分流；2. 建造廢水處理設施，確保達標排放；3. 鍋爐加裝廢氣處理裝置，減少廢氣排放；4. 建造污水處理和回用設施；5. 廠界建造隔音、消聲等設施；6. 公司每年與各部門簽訂責任書；7. 推行清潔生產； 能源利用水、電的綜合利用，煤炭等的消耗萬元產值綜合能耗穩(wěn)定下降 環(huán)境管理體系文件按月、季度和年度分別統(tǒng)計和分析公司的能耗情況響應國家號召，2015—2018年投資4500萬元，進行節(jié)能技術改造，節(jié)能降耗效果明顯，共計節(jié)約10000噸標準煤。主要包括1. 襪機供氣系統(tǒng)改造；2. 襪機節(jié)能型風源集成控制系統(tǒng)及其軟件系統(tǒng)開發(fā)；3．鍋爐鼓引風機節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng)改造；4. 燃煤鍋爐煙道氣余熱利用；5. 污水余熱和染色廢水回收；6.照明節(jié)電系統(tǒng)改造安全生產火災、鍋爐爆炸風險、危險化學品管理、勞保用品穿戴1.確保重大傷亡、爆炸、火災事故為零；2.輕傷事故控制在總人數(shù)的千分之三以下；3.，職業(yè)危害點達標率為85%，新增職業(yè)病為零。《中華人民共和國安全生產法》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國消防法》、《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《危險化學品安全管理條例》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等1.按月度、季度和年度統(tǒng)計和分析工傷事故和人數(shù)；2.委托具有相關資質的單位對公司的特種設備和職業(yè)危害點進行檢測。1、購入消防車4輛，組建浪莎消防隊，參與公司和社會消防工作。2、公司每年與各部門簽訂《安全生產目標管理責任書》；3、全面推行班組安全建設，每月對車間副主任進行消防安全培訓；4、制定、完善四十余項管理制度和上百個安全操作規(guī)程，明確各項管理內容；5、嚴格執(zhí)行新進公司的員工的全教育制度，嚴格把關特殊工種人員的持證上崗，定期舉辦各類特種作業(yè)人員的教育培訓；6、制定一系列的應急預案。通過開展應急演練來普及應急知識。（三）深入了解員工需求，提高員工滿意度1、識別員工需求，確定影響員工滿意的關鍵因素：公司通過座談會、員工投訴、離職員工調查、專項討論會、滿意度調查結果相關性分析、員工訪談等方式來識別和確認影響員工滿意的關鍵因素，并將其作為滿意度調查的核心內容。影響員工滿意度和積極性的關鍵性因素員工關鍵因素支持及保障措施高層工作與家庭的平衡下發(fā)并實施《員工帶薪年休假安排的通知》。收入與福利與企業(yè)經濟效益績效掛鉤。采取有效行動獲取員工想法和見解來改進工作加強高層之間的溝通與交流、開展員工滿意度調查等。管理、技術人員收入和福利公司的薪資體系逐漸完善，并根據(jù)市場競爭力分析和考核結果每年進行薪資調整。職業(yè)生涯發(fā)展和提升開展對管理人員考核和專業(yè)技術人員職稱評定工作。工作和家庭平衡下發(fā)并實施《員工帶薪年休假安排的通知》。一線員工收入有吸引力薪酬與績效掛鉤，工資形式有加班工資。福利待遇過節(jié)費、高溫補貼、加班費，福利用品發(fā)放。學習與成長師傅帶徒、崗位培訓、內培與外培相結合等。及時獲取和自己切身利益相關的信息加強上級與員工之間溝通和交流：形式有員工工會、生產調度會、雜志等。 2、營造員工主動參與和創(chuàng)新的氛圍公司每年定期召開員工代表大會，廣泛征求員工對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經營管理的意見和建議，重大項目和涉及員工利益的重大事項提交企業(yè)高層審議。公司強調以人為本，民主參與的原則。公司在制定制度，尤其是與員工利益相關的制度時，制定部門都會廣泛征集員工意見，慎重考慮員工的利益。公司還開設員工信箱，員工可以采用郵件或者信件的方式與公司管理者溝通，提出意見和建議，管理人員對員工提出的意見和建議會做及時的交流與反饋。公司通過多渠道、多角度的方式，讓員工積極參與到公司的管理中，培養(yǎng)員工高度的責任感與參與感，形成良好的員工參與環(huán)境。公司每年組織發(fā)起“合理化建議和質量管理小組”活動，具體涉及工藝改革、設備改造、環(huán)境建設、產品質量改進、經營管理、節(jié)能降耗、技能培訓、員工管理、勞動紀律、新品開發(fā)、社會責任等方面，創(chuàng)造了較好的經濟和社會效益。3、積極營造員工的學習環(huán)境公司積極營造員工的學習氛圍， 公司制定《人力資源管理程序》等文件，鼓勵員工在職培訓、學習，公司對取得各個不同學歷員工進行不同工資標準；組織編寫培訓教材，對關鍵工序、管理等人員按規(guī)定實行了強制性培訓。通過創(chuàng)造學習環(huán)境和全面培訓，提升員工素質，提高工作技能和效率。4.測量員工滿意并實施改進公司通過頭腦風暴、問卷調查的方式分別識別了針對直接員工和間接員工的不同的關鍵因素，建立了員工滿意度指標體系。公司領導非常關注員工的意見，通過日常的上下級溝通方式及滿意度調查，及時收集、了解員工的意見，并做出積極的反應。公司制定了“員工滿意度調查制度”，規(guī)定采取問卷調查方式，抽取 10%的全體員工作為調查對象，每年對員工進行一次滿意度調查，對關鍵因素進行評價。另外將員工對企業(yè)的認同度、對企業(yè)文化建設的建議與意見作為單獨項目進行調查，充分了解員工對于企業(yè)的滿意程度。2018年員工滿意度達到：80%。滿意度調查結果公布后，公司針對員工不滿意的指標以及提出的合理化建議，組織召開員工滿意度座談會，聽取員工的意見與建議，結合員工流失率、員工參保率、缺勤率、安全及生產效率等指標，評價、分析找出改進的機會，分層次、分部門制訂改善員工滿意度工作方案，由董事辦跟蹤檢查，維護員工權益、提高員工的滿意程度和工作積極性。（四）建立安全管理體系，加強安全生產公司作為一家生產制造型企業(yè)，對安全生產工作有著深刻的認識，從安全文化建設、安全生產理念、安全生產管理等；始終堅持“安全就是生產力”的理念，確保設備安全運行、生產安全運行、員工安全操作。公司先后成立了以總經理為公司安全負責人，各部門負責人的安全生產領導小組，全面負責領導、指揮和協(xié)調統(tǒng)籌與監(jiān)管公司的安全生產工作。公司成立了以事業(yè)部為安全管理負責部門，各車間設立專兼職安全員，負責全面監(jiān)督檢查公司的日常安全工作。此外，各車間建立了車間主任為組長、班組長為組員的安全領導小組，從而形成了覆蓋全公司的安全生產管理網(wǎng)絡體系，為全面系統(tǒng)的做好安全工作奠定了堅實的組織基礎。2018年，公司繼續(xù)堅持“安全第一，運行控制；遵章守紀，保障職業(yè)健康安全“安全方針； 促進安全第一，落實責任，持續(xù)改進,建設良好企業(yè)安全文化的工作原則，以落實安全生產責任制為核心，全面貫徹年初制定的安全生產目標管理方針，在政府有關職能部門的業(yè)務指導下，依靠各單位的積極參與和共同努力，全面開展對安全生產、消防安全、交通安全、環(huán)境安全、食品安全、教育培訓、特種作業(yè)監(jiān)管、危險化學品監(jiān)控、事故調查、安全檢查等安全生產管理工作。（1）創(chuàng)建安全生產（勞動保護）環(huán)境公司嚴格執(zhí)行《勞動法》、《安全生產法》和《職業(yè)病防治法》等相關法律法規(guī)，建立了 OHSAS 18001職業(yè)健康安全 和 ISO 14001 環(huán)境管理體系，制定和完善了《安全生產管理制度》、《危險化學品管理制度》、《突發(fā)事件應急救援預案》等安全管理相關規(guī)定，不斷改善員工工作環(huán)境。公司組織開展對重大危險源、環(huán)境影響因素及重要場所的安全識別，明確監(jiān)查方法和指標，采取一系列預防措施：改造、更新置換、設施完善，勞保防護，監(jiān)測職業(yè)病危害因素和定期職業(yè)健康體檢等。（2）落實安全生產責任制，制定應急預案公司堅持“安全第一，運行控制；遵章守紀，保障職業(yè)健康安全”的方針，完善三級安全生產網(wǎng)絡組織，逐級量化安全生產考核，全面提升安全生產預 防水平，新技術和新設備得到廣泛應用，事故率明顯降低，確保全年無死亡事故，職業(yè)病發(fā)病率為零。（3）積極推進生產安全建設公司對各部門簽訂“安全協(xié)議”，針對用電、治安、特種設備、特種作業(yè)人員、動火、危險作業(yè)的施工人員和設備、安全管理組織機構配置專職安全監(jiān)督管理人員、安全管理規(guī)章制度等方面，公司每季一次對生產現(xiàn)場進行安全檢查，通過現(xiàn)場教育下達責令限期整改， 確保生產期間不發(fā)生重大事故。（五）積極投身公益公司一直將社會公益活動視為企業(yè)活動的一個重要組成部分，為社會發(fā)展貢獻力量。高層領導和相關部門對公益支持進行系統(tǒng)策劃，根據(jù)企業(yè)不同發(fā)展階段和戰(zhàn)略重點確定投入公益支持的原則和優(yōu)先次序，做到既真正有利于社會，又利于企業(yè)發(fā)展。公司以奉獻愛心回報社會，詮釋企業(yè)的價值觀念和人文精神。公司積極參與行業(yè)發(fā)展、抗震救災、慈善一日捐等多項社會公益事業(yè)。 公司公益事業(yè)支持重點領域支持領域名稱支持內容志愿者服務植樹造林、獻血慈善救災扶貧、困難家庭救助。